A Polícia Civil de Goiás (PCGO) deflagrou nesta quinta-feira (23/7) a Operação Dark Wallet contra uma organização criminosa especializada no golpe do falso investimento. O grupo é investigado por operar um sofisticado esquema de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro que movimentou mais de R$ 188 milhões.
Na ação, realizada em parceria com a Polícia Civil de Pernambuco e com o suporte do Laboratório de Operações Cibernéticas, os agentes cumpriram 18 mandados de busca e apreensão e ordens de sequestro de bens. As buscas ocorreram nas cidades pernambucanas de Recife, Jaboatão dos Guararapes, Caruaru, Cabo de Santo Agostinho, Paulista e Goiana.
As apurações tiveram início após uma vítima denunciar um prejuízo de aproximadamente R$ 640 mil aplicados em uma falsa plataforma internacional. Para ludibriar os alvos, os suspeitos simulavam lucros expressivos e efetuavam pequenos pagamentos temporários, transmitindo credibilidade ao negócio e induzindo as vítimas a realizarem aportes cada vez maiores.
Com o aprofundamento das investigações, a polícia identificou uma estrutura altamente organizada, com divisão de tarefas e intensa circulação de capital entre os integrantes. O dinheiro obtido ilicitamente era pulverizado por meio de contas de terceiros e empresas de fachada formalmente constituídas, que atuavam como contas de passagem para ocultar a origem dos recursos.
A Justiça autorizou novas prisões cautelares, afastamento de sigilos telemáticos e o acesso aos eletrônicos recolhidos na operação. Os trabalhos da PCGO continuam para identificar outros envolvidos, rastrear o destino final dos valores e localizar novas vítimas do esquema.
Como os nomes dos investigados não foram divulgados pelas autoridades, o PORTAL NG não conseguiu localizar as defesas para manifestação até a publicação desta matéria.
